公告编号：2024-090
证券代码：430208 证券简称：优炫软件 主办券商：中信证券
北京优炫软件股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
2.会议召开地点：北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 A 座东楼 11 层公司
会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁继良
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事陈俏桦、孙家彦因其他公务原因缺席，委托梁继良代为表决。
董事梁继良、袁洪斌、黄涛、谢智坤因其他公务原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：
公告编号：2024-090
基于公司发展需要，公司经与中信证券股份有限公司充分沟通及友好协商，拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，中信证券股份有限公司将不再担任公司持续督导主办券商。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟与华鑫证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：
基于公司的发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与华鑫证券股份有限公司签署《持续督导协议书》。待本次持续督导主办券商变更事宜经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由华鑫证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-090
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容：
为保障公司顺利完成本次持续督导主办券商变更工作，提议授权公司董事会全权负责办理公司本次持续督导主办券商变更事宜。具体授权范围包括就本次持续督导主办券商变更向全国中小企业股份转让系统公司申报相关文件资料，批准、签署与本次持续督导主办券商变更相关的文件、合同，办理与本次持续督导主办券商变更相关的其他一切事宜。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会审议的部分
议案需要提交股东大会表决，董事会提请于 2024 年 12 月 31 日召开公司 2024 年
第五次临时股东大会审议该议案。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京优炫软件股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
公告编号：2024-090
北京优炫软件股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日
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