公告编号：2024-033
证券代码：836658 证券简称：幻响神州 主办券商：中原证券
北京幻响神州科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长张昕尉先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数15,449,700 股，占公司有表决权股份总数的 91.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-033
公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。同时，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，现公司提名张昕尉先生、刘华先生、李华山先生、柯红伟先生、吉文杰先生、邱炳信先生、陈景瑞先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。在第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,449,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现公司提名马利平先生、于琳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举的职工监事王欣先生组成新一届监事会。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在新任监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,449,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
公告编号：2024-033
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张昕尉 董事 任职 2024 年 12 2024 年第四次临 审议通过
月 13 日 时股东大会
邱炳信 董事 任职 2024 年 12 2024 年第四次临 审议通过
月 13 日 时股东大会
柯红伟 董事 任职 2024 年 12 2024 年第四次临 审议通过
月 13 日 时股东大会
刘华 董事 任职 2024 年 12 2024 年第四次临 审议通过
月 13 日 时股东大会
吉文杰 董事 任职 2024 年 12 2024 年第四次临 审议通过
月 13 日 时股东大会
李华山 董事 任职 2024 年 12 2024 年第四次临 审议通过
月 13 日 时股东大会
陈景瑞 董事 任职 2024 年 12 2024 年第四次临 审议通过
月 13 日 时股东大会
马利平 监事 任职 2024 年 12 2024 年第四次临 审议通过
月 13 日 时股东大会
于琳 监事 任职 2024 年 12 2024 年第四次临 审议通过
月 13 日 时股东大会
四、备查文件目录
北京幻响神州科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议。
公告编号：2024-033
北京幻响神州科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日
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