公告编号：2024-013
证券代码：832673 证券简称：中香农科 主办券商：东北证券
湖北中香农业科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曹庆云
6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 11 月 23 日届满，因相关董事提名
公告编号：2024-013
工作未完成而延期换届至今。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会现提名曹庆云先生、朱彩章先生、张琴女士、胡爱宏先生、杨俊康先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。在新一任董事就任前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。
具体内容祥见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司未来发展需要，公司拟将 2024 年度的审计机构变更为深圳旭泰会计师事务所（普通合伙），聘期为一年。具体内容祥见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 》
1.议案内容：
为提高公司流动资金的使用效率，保障闲置资金收益，在不影响公司业务正常开展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买银行、证券
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公司或其他金融机构短期低风险理财产品。
（1）投资理财产品品种：
短期、低风险的银行、证券公司或其他金融机构理财产品。
（2）投资额度：
拟投资额度最高不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元），资金可以滚动投
资，即指在投资期限内任一时点持有未到期银行、证券公司或其他金融机构理财产品的本金总额不超过人民币 3000 万元。
（3）资金来源：
仅限于公司自有的闲置资金。
（4）投资期限：
本次投资期限为 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，董事会提请 2024 年
12 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详
见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
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三、备查文件目录
《湖北中香农业科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
湖北中香农业科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日
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