卡尔股份:第四届职工代表大会第一次会议决议公告

2024年12月16日

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                                                                          公告编号：2024-023
 证券代码：838790      证券简称：卡尔股份      主办券商：民生证券
                山东卡尔电气股份有限公司

          第四届职工代表大会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、  会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

    2. 会议召开地点：公司会议室

    3. 会议召开方式：现场

    4. 发出会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以内部简讯方式送达全
体职工代表

  5. 会议主持人：徐鹏

  6. 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

  二、  议案审议情况

  （一）审议通过《选举第六届监事会职工代表监事》的议案

    1．议案内容：

    鉴于公司第五届监事会任期即将届满，公司拟进行监事会换届选举，现提名王颖为第六届监事会职工代表监事，任职期限三年，自第六届监事会任职之日起至该届监事会任期届满时为止。

    2．议案表决结果：


                                                                    公告编号：2024-023
同意票 40 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3．回避表决情况：

    无。
三、  备查文件
 《公司第四届职工代表大会第一次会议决议》

                                        山东卡尔电气股份有限公司
                                                          董事会
                                                2024 年 12 月 16 日

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