公告编号：2024-020
证券代码：838790 证券简称：卡尔股份 主办券商：民生证券
山东卡尔电气股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十二次会议于 2024年 12 月 14 日审议并通过：
提名于锡汉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 576万股，占公司股本的 8.62%，不是失信联合惩戒对象。
提名潘大伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 756万股，占公司股本的 11.32%，不是失信联合惩戒对象。
提名牛元杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 360万股，占公司股本的 5.39%，不是失信联合惩戒对象。
提名初佃辉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名武辉女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第八次会议于 2024 年12 月 14 日审议并通过：
公告编号：2024-020
提名姜静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名戚辰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
初佃辉，男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1995
年 7 月至今，就职于哈尔滨工业大学（威海），历任助教、讲师、副教授、教授；
戚辰，男，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年
9 月至 2013 年 3 月，任新加坡爱普科斯公司工程师；2013 年 3 月至 2014 年 3 月，任威
海新康威电子有限公司生产部助理；2014 年 3 月至 2017 年 7 月，任威海东生能源科技
有限公司项目经理；2017 年 7 月至今，历任山东卡尔电气股份有限公司项目经理、综合部副经理、综合部经理。
（四）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第一次会议于
2024 年 12 月 13 日审议并通过：
选举王颖女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司管理层将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完
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善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及山东卡尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，公司独立董事本着勤勉、
严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司于 2024 年 12 月 14 日召开
的第五届董事会第十二次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》进行了认真审核，并发表如下独立意见：
非独立董事候选人的提名程序符合有关规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
独立董事候选人的提名程序符合有关规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
基于上述情形，独立董事同意《关于董事会换届选举的议案》。
四、备查文件
《公司第五届董事会第十二次会议决议》
《公司第五届监事会第八次会议决议》
《公司第四届职工代表大会第一次会议决议》
山东卡尔电气股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日
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