公告编号：2024-035
证券代码：837078 证券简称：阿泰可 主办券商：西南证券
重庆阿泰可科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席谢绍军
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规 及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定， 现提名谢绍军、张杰为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，任职自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日至第四届监事会届满，股东大会选
公告编号：2024-035
举产生新一届监事会止。
详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆阿泰可科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
重庆阿泰可科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 16 日
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