公告编号：2024-037
证券代码：837078 证券简称：阿泰可 主办券商：西南证券
重庆阿泰可科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 10:00。
（六）出席对象
公告编号：2024-037
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837078 阿泰可 2024 年 12 月 27 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室（重庆市渝北区双凤桥街道长翔支路 23 号 6 幢）
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会现提名许斌、周静、周建、杨帆、宋豫川为公司第四届董事会董事，任期三年，任职自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日至第四届董事会届满，股东大会选举产生新届董事会止。
详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》。
（二）审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名谢绍军、张杰为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，任职自2024 年第二次临时股东大会选举通过之日至第四届监事会届满，股东大会选举产生新一届监事会止。
详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
公告编号：2024-037
平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单 位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2024 年 12 月 31 日 8:30-9:30
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：刘乾 023-67181812
（二）会议费用：参会人员食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
公告编号：2024-037
《重庆阿泰可科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
《重庆阿泰可科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
重庆阿泰可科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 16 日
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