九州生态:关于修订《董事会议事规则》的公告

                                                                          公告编号：2024-059

证券代码：839717        证券简称：九州生态        主办券商：东吴证券
              江苏九州生态科技股份有限公司

            关于修订《董事会议事规则》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

  公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关
于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、 内容修订对照

  根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

            原规定                            修订后

公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长
1 名。                            1 名。

  除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

  特此公告

                                        江苏九州生态科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2024 年 12 月 16 日