公告编号：2024-060
证券代码：839717 证券简称：九州生态 主办券商：东吴证券
江苏九州生态科技股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召开的议案经第三届董事会第十三次会议决议通过,履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票，以现场投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 9：30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2024-060
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839717 九州生态 2024 年 12 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏九州生态科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘任 2024 年度财务审计机构的议案》
鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财报审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好合作，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-056）。
（二）审议《关于全资子公司股权转让的议案》
公司拟将持有的全资子公司徐州圣伊置业有限公司 100%的股权转让给徐州天勤后勤服务集团有限公司，转让价格以资产评估机构出具的评估报告为准。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《出售资产的公告》（公告编号：2024-057）。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据公司实际情况，现修订《董事会议事规则》，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2024-059）。
公告编号：2024-060
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东（或合伙企业的执行事务合伙人）出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东（合伙企业）委托非法定代表人（非执行事务合伙人）出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位（合伙企业）印章及法定代表人（执行事务合伙人）签字的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 12 月 31 日 9：00-9：30
（三）登记地点：江苏九州生态科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0516-83999162
（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
江苏九州生态科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
公告编号：2024-060
江苏九州生态科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 16 日
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