民太安:关于召开2024年第八次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-063

 证券代码：833984        证券简称：民太安        主办券商：国开证券
                民太安安全科技股份有限公司

        关于召开 2024 年第八次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

    本次会议为 2024 年第八次临时股东大会。

（二）召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 √其他方式投票  不含网络投票

  本次会议的其他表决方式为通讯方式。公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

    1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 10:00


                                                                          公告编号：2024-063

  2、其他投票方式时间：2024 年 12 月 31 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            833984          民太安      2024 年 12 月 26 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路286号水木一方大厦1栋401公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于制定<民太安安全科技股份有限公司及民太安保险公估有限公司总部激励方案（2024 年）>的议案》

  《民太安安全科技股份有限公司及民太安保险公估有限公司总部激励方案（2024 年）》。
（二）审议《关于制定<民太安安全科技股份有限公司及民太安保险公估有限公司总部业务条线超额激励方案（2024 年）>的议案》

  《民太安安全科技股份有限公司及民太安保险公估有限公司总部业务条线超额激励方案（2024 年）》。
（三）审议《关于核销无法收回的应收账款的议案》


                                                                          公告编号：2024-063

  根据《企业会计准则》、《公司章程》、《公司财务管理制度》和相关会计政策制度等规定，为真实反映公司财务状况，公司对发生在 2003 年至 2023 年难以收回的应收账款进行清理，并予以核销。

  公司对核销的应收账款仍保留继续追索的权利。具体情况如下：为客观公允地反映企业资产状况，提高信息化系统数据质量，今年我司对应收账款进行全面梳理盘点，并根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求，对确认无法收回的应收账款 780.73 万申请坏账核销处理。此次坏账核销对当年利润影响较小，核销后，公司相关部门将建立已核销应收账款备查
账，继续全力追讨。详见公司 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
有限责任公司网站 http://www.neeq.com.cn 披露的《关于核销无法收回的应收账款的公告》（公告编号 2024-061）。

  议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为华安财产保险股份有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；（2）自然人股东委托代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；（3）法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

（二）登记时间：2024 年 12 月 31 日 9:00-10：00

（三）登记地点：深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路 286 号水木一方大

                                                                          公告编号：2024-063

  厦 1 栋 401 公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路 286
号水木一方大厦 1 栋 401 ，联系人：杨小姐 ，电话 0755-83521382 ，传真：
0755-83054358，邮编：518034。
（二）会议费用：与会人员费用自理
五、备查文件目录

  《民太安安全科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

                                    民太安安全科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 12 月 16 日