公告编号：2024-032
证券代码：836459 证券简称：赛威客 主办券商：西部证券
深圳市赛威客通信连锁股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席舒爱娣女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名舒爱娣女士继续为公司第四届监事会监事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名舒爱娣女士为公
公告编号：2024-032
司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。舒爱娣女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名柳其胜先生继续为公司第四届监事会监事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名柳其胜先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。柳其胜先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司及其全资子公司预计 2025 年度拟向银行及其他金融
机构申请授信额度贷款》议案
1.议案内容：
详见公司 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露《关于公司及其全资子公司预计 2025 年度拟向银行及其他金融机构申请授信额度贷款公告》（公告编号：2024-037）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2024-032
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司对下属子公司预计担保》议案
1.议案内容：
详见公司 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《预计担保的公告》(公告编号：2024-038)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于子公司对母公司及子公司担保》议案
1.议案内容：
2025 年公司及下属子公司向银行及其他金融机构申请授信额度贷款时公司下属子公司深圳维客壹佰科技有限公司、深圳市峰慧电脑有限公司拟对母公司提供担保及子公司之间互相提供担保，担保总额度不超过 100,000 万元，公司下属子公司深圳维客壹佰科技有限公司、深圳市峰慧电脑有限公司将在总额度下根据公司及子公司向银行及其他金融机构申请授信额度贷款时的实际审批需求单独或共同对母公司及子公司向银行申请的授信额度贷款提供对应担保。
在上述总额度及上述担保有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章)。公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会。如发生超过担保余额的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会和股东大会另行审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-032
三、备查文件目录
《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
深圳市赛威客通信连锁股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 17 日
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