公告编号：2024-021
证券代码：833649 证券简称：宝美户外 主办券商：国金证券
江苏宝美户外用品股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日
2.会议召开地点：南京市江宁区科学园天元东路营宁路 11 号
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：郜永红
6.会议列席人员：公司董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郜永红先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会成员已经由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举郜永红先生为公司第四届董事会董事长，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起算。
公告编号：2024-021
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案提名的郜永红先生与董事郜安邦先生存在关联关系，董事郜安邦先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任郜永红先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据公司的管理需要，聘请郜永红先生为公司总经理，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起算。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案提名的郜永红先生与董事郜安邦先生存在关联关系，董事郜安邦先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任房菲女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据公司的管理需要，聘请房菲女士为公司董事会秘书，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任高经纬先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据公司的管理需要，聘请高经纬先生为公司财务负责人，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起算。
公告编号：2024-021
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司的业务发展需要及战略规划，经与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟更换审计机构，不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司对原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开江苏宝美户外用品股份有限公司 2025 年第一次临时
股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2025 年 1 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体事宜详
见《江苏宝美户外用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-001）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号：2024-021
江苏宝美户外用品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
江苏宝美户外用品股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 17 日
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