公告编号：2024-020
证券代码：833649 证券简称：宝美户外 主办券商：国金证券
江苏宝美户外用品股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日
2.会议召开地点：南京市江宁区科学园天元东路营宁路 11 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郜永红
6.召开情况合法合规性说明：
2024 年 11 月 28 日第三届董事会第十一次会议做出决定召开公司 2024 年第
一次临时股东大会的决议，提议于 2024 年 12 月 16 日召开公司 2024 年第一次临
时股东大会。公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台发布了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数52,416,335 股，占公司有表决权股份总数的 89.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号：2024-020
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会于 2024 年 12 月 17 日届满，为顺利完成董事会换届
选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名郜永红先生、郜安邦先生、卜俊先生、刘煊先生、林国雄先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。
1.1 提名郜永红先生为公司第四届董事会董事候选人
1.2 提名郜安邦先生为公司第四届董事会董事候选人
1.3 提名卜俊先生为公司第四届董事会董事候选人
1.4 提名刘煊先生为公司第四届董事会董事候选人
1.5 提名林国雄先生为公司第四董事会董事候选人
截至本公告披露之日，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 495,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案提名的郜安邦先生与股东郜永红先生、南京山野投资中心（有限合伙）、南京山地投资中心（有限合伙）存在关联关系，上述股东均回避表决。（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
公告编号：2024-020
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会于 2024 年 12 月 17 日届满，为顺利完成监事会换届
选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名许琴女士、陈震女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。
1.1 提名许琴女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
1.2 提名陈震女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
截至本公告披露之日，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 52,416,335 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
郜永 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
红 月 16 日 时股东大会
郜安 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
邦 月 16 日 时股东大会
刘煊 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
月 16 日 时股东大会
卜俊 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
月 16 日 时股东大会
林国 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
雄 月 16 日 时股东大会
许琴 监事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
公告编号：2024-020
月 16 日 时股东大会
陈震 监事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过
月 16 日 时股东大会
四、备查文件目录
江苏宝美户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议
江苏宝美户外用品股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 17 日
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