公告编号：2024-065
证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日 以书面方式发出
5.会议主持人：韦紫韵女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事提名韦紫韵女士为公司第四届监事会主席候选人，任期自本监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
公告编号：2024-065
韦紫韵女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东瑞兴医药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
广东瑞兴医药股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 17 日
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