证券代码：836047 证券简称：信元股份 主办券商：国投证券
信元网络技术股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为落实包头市网络安全和网络建设管理工作专题会议精神，抓紧抓实风险隐患排查整治，聚焦聚力推动问题整改落实，全面规范网络建设管理，有效提升管网治网用网能力，信元网络技术股份有限公司拟与包头市科技创新投资有限公司共同出资成立内蒙古正信信息科技有限公司。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；
（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。
根据公司 2023 年度经审计的财务报表，2023 年 12 月 31 日公司资产总额为
325,971,180.71 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 175,633,432.65 元。本次
公司对外投资金额为 2,450,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审计资产总额的 0.75%，占公司最近一个会计年度经审计净资产额的 1.39%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过
了《对外投资拟成立参股公司的议案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权0 票。该议案无需股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：包头市科技创新投资有限公司
住所：内蒙古自治区包头市九原区赛汗街道办事处祥和南路 68 号新都市商
务大厦 C 座 11 楼 1108
注册地址：内蒙古自治区包头市九原区赛汗街道办事处祥和南路 68 号新都
市商务大厦 C 座 11 楼 1108
注册资本：70,000,000 人民币
主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：风险投资、合作建立风险投
资公司、科技创新投资、投资咨询服务
法定代表人：李国栋
控股股东：包头正信投资集团有限公司
实际控制人：包头市财政局
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：内蒙古正信信息科技有限公司
注册地址：内蒙古自治区包头市九原区赛汗街道办事处祥和南路 68 号新都
市区商务大厦 C 座 11 楼
主营业务：许可项目:第一类增值电信业务;电气安装服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:计算机软硬件及辅助设备零售:计算机软硬件及辅助设备批发:信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;安全技术防范系统设计施工服务;通讯设备销售;电子产品销售;实验分析仪器销售;家具销售;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
单位：元
出资额或投资 出资比例或持股
投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例
包头市科技创
新投资有限公 现金 2,550,000 51% 0
司
信元网络技术
现金 2,450,000 49% 0
股份有限公司
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
出资方式为现金出资，资金均为自有资金。
四、对外投资协议的主要内容
为落实包头市网络安全和网络建设管理工作专题会议精神，抓紧抓实风险隐患排查整治，聚焦聚力推动问题整改落实，全面规范网络建设管理，有效提升管网治网用网能力，信元网络技术股份有限公司拟与包头市科技创新投资有限公司共同出资成立内蒙古正信信息科技有限公司。其中，信元网络技术股份有限公司认缴出资人民币 2,450,000 元，占注册资本的 49%。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资设立参股公司主要是为进一步优化公司战略布局，全面提升公司综合竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险
本次对外投资成立参股公司，是基于公司长远发展考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将积极防范，保障公司正常经营和可持续发展。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次对外投资成立参股公司，有利于扩大公司业务规模，对公司未来发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件目录
《信元网络技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
信元网络技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 17 日
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