智感科技:第六届监事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-029

 证券代码：430091        证券简称：智感科技        主办券商：国海证券
            东方智感（浙江）科技股份有限公司

              第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场会议

  4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日 以通讯方式发出
  5.会议主持人：王军先生

  6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

  （二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

  二、议案审议情况

  （一）审议通过《关于提名新任监事的议案》

  1.议案内容：

  公司第六届监事将于 2025 年 01 月 07 日任期届满，依据《公司法》、《证券
法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司股东提名两名股东代表监事，与一名职工代表监事共同组

                                                                          公告编号：2024-029

成公司第七届监事会。根据公司股东的提名，公司新任股东代表监事候选人分别为:王晓辉、屈瑞佳。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满为止。

    经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩
戒对象。详细情况请见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-031）。

  2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、备查文件目录

  《东方智感（浙江）科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

                                    东方智感（浙江）科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2024 年 12 月 17 日