同成医药:第四届董事会第二次会议决议公告

                                                  公告编号：2024-041

证券代码：837062      证券简称：同成医药        主办券商：天风证券
          山东同成医药股份有限公司

      第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日，董事刘
  国先以电话、短信、电子邮件等方式通知全体董事
5.会议主持人：刘国先
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人
  员
7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


                                                  公告编号：2024-041

（二） 会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日登载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《山东同成医药股份有限公司出售资产的公告》（公告号 2024-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司拟设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日登载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《山东同成医药股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告号 2024-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


                                                  公告编号：2024-041

4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《公司第四届董事会第二次会议决议》

                                  山东同成医药股份有限公司
                                                    董事会
                                          2024 年 12 月 17 日