公告编号：2024-043
证券代码：837062 证券简称：同成医药 主办券商：天风证券
山东同成医药股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况
为符合公司发展战略，扩大公司业务，公司拟在山东省潍坊市设立全资子公司，即潍坊同启新材料科技有限公司（具体名字以工商登记为准）。该全资子公司注册资本为人民币 1000 万元，以现金方式出资。该子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。
（二） 是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号--重大资产重组》的相关规定:“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
公告编号：2024-043
（三） 是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况
公司于 2024 年 12 月 16 日召开第四届董事会第二次会议，以 5 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》。根据公司《对外投资管理制度》及《公司章程》有关规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：潍坊同启新材料科技有限公司
注册地址：寿光市侯镇金源路以北、大九路以东金源路 9 号
主营业务：危险化学品及一般化学品经营
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
公告编号：2024-043
出资额或投资 出资比例或持 实缴金额
投资人名称 出资方式
金额 股比例
山东同成医药 现金 1000 万元 100% 0 万元
股份有限公司
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为
√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
本次投资资金来源于公司的自有资金。
三、 对外投资协议的主要内容
公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的
本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，是公司优化业务、推进业务拓展的重要举措，有利于提升公司综合实力和核心竞争力，符合公司长远发展规划要求。
（二） 本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，不存在损害公司及股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。
公告编号：2024-043
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资设立全资子公司，不会对公司财务状况产生重大影响，预期将会对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
五、 备查文件目录
（一）《公司第四届董事会第二次会议决议》
山东同成医药股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 17 日
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