公告编号：2024-030
证券代码：831343 证券简称：益通建设 主办券商：长江承销保荐
湖北益通建设股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公告编号：2024-030
（五）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831343 益通建设 2025 年 1 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
湖北省宜昌市西陵区西陵二路 165 号
二、 会议审议事项
（一）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》
2023 年公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构，负责公司 2023 年度财务审计工作。该事务所具备执行相关审计业务所必须的专业人员和职业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规开展审计工作。鉴于双方合作良好和保持公司审计工作的连续性，公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机
公告编号：2024-030
构。
上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
（二） 登记时间：2025 年 1 月 3 日 8:30
（三） 登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：杨姝婷
邮政编码：443003
联系电话：（0717）6355887 13872522124
传真：（0717）6355887
联系地址：湖北省宜昌市西陵区西陵二路 165 号
（二） 会议费用：与会交通、食宿等费用自理。
公告编号：2024-030
五、 备查文件目录
《湖北益通建设股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
湖北益通建设股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 17 日
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