公告编号：2024-084
证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
2.会议召开地点：上海市松江区九亭镇涞寅路 1881 号七欣科工业园 4 号楼上海龙创汽车设计股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王珣
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数46,824,546 股，占公司有表决权股份总数的 54.96%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-084
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
鉴于公司挂牌以来经营及盈利状况良好，为积极回报股东，与全体股东分 享公司成长的经营成果，结合公司当前实际情况，根据《公司章程》中利润分 配政策相关规定，公司拟定 2024 年半年度利润分配预案如下：
根据公司 2024 年 8 月 29 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 354,016,861.79 元，母 公司未分配利润为 275,214,208.63 元。
公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股
本为基数，以未分配利润向全体股东每 10.00 股派发现金红利 5.00 元（含税），
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
本次利润分配实施完毕后，公司总股本及各股东持股比例不变。
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,824,546 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 比例 票 比例 票 比例
序号 名称
数 （%） 数 （%） 数 （%）
(一) 《关于公司 2024 年半年度
利润分配方案的议案》 0 0% 0 0% 0 0%
三、律师见证情况
公告编号：2024-084
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：任冠仪、巫甜甜
（三）结论性意见
本所认为，公司 2024 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定， 会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法 有效。
四、备查文件目录
《上海龙创汽车设计股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》
上海龙创汽车设计股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 17 日
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