公告编号：2024-034
证券代码：831336 证券简称：苏丝股份 主办券商：东北证券
江苏苏丝丝绸股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的通知、召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日上午 9：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号：2024-034
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831336 苏丝股份 2024 年 12 月 26
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2025 年向申请银行授信或贷款额度的议案》
为了满足公司生产经营及业务发展的需要，公司及其全资子公司 2025 年
拟向银行申请 10000 万元银行授信或贷款额度，上述银行授信或贷款授权公司 董事长根据公司的资金进度要求在 10000 万元额度范围内选择贷款银行、签署 相关文件及组织办理借款事宜。
（二）审议《关于公司控股股东江苏泗绢集团有限公司、本公司董事长刘文成及其配偶及本公司董事、股东为公司 2025 年银行授信或贷款额度提供担保的议案》
公司控股股东江苏泗绢集团有限公司、本公司董事长刘文成及其配偶、股
东韩兴旺及其配偶、本公司董事为公司 2025 年向银行申请 10000 万元授信或
贷款额度提供担保。
（三）审议《关于公司向中国农业发展银行泗阳县支行申请贷款由宿迁市同创信用融资担保有限公司提供担保公司及控股股东江苏泗绢集团有限公司提供反担保的议案》
因业务发展需要，公司拟向中国农业发展银行泗阳县支行申请流动资金贷
款 700 万元，期限 1 年。上述贷款由宿迁市同创信用融资担保有限公司提供连
带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体以签订合同 约定为准。公司及控股股东江苏泗绢集团有限公司为上述贷款向宿迁市同创信
公告编号：2024-034
用融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，公司以名下位于泗阳经济开发 区淮海东路北侧、太湖路东侧的土地（不动产证号：苏 2018 泗阳县不动产权
第 0018176 号，土地面积 2405 平米）以及位于泗阳经济开发区淮海路北侧太
湖路东侧的土地（不动产证号：泗国用 2014 第 5113 号，土地面积 1941 平米）
向宿迁市同创信用融资担保有限公司提供抵押反担保；江苏泗绢集团有限公司 以其名下位于众兴西路28号厂房土地（不动产证号：泗国用2002字第2704012-
1号、房权证泗房字第 0900478 号，土地面积 62453.60平米，房产面积 50619.71
平米）为公司向宿迁市同创信用融资担保有限公司提供抵押反担保，反担保的 保证期间为代偿之日起三年，具体以签订的合同约定为准。
（四）审议《关于预计 2025 年度与江苏泗阳农村商业银行股份有限公司日常性关联交易的议案》
（1）公司预计 2025 年度关联方江苏泗阳农村商业银行股份有限公司为公
司提供贷款，金额最高不超过人民币 4000 万元；
（2）公司预计 2025 年度向江苏泗阳农村商业银行股份有限公司销售苏丝
产品，金额不超过人民币 100 万元。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏泗绢集团有限公司、刘文成、王亚、苏伟、何道明、司传忠、韩兴旺、周斯民、高路、杨其乐、夏经成、李前兆、杜志明。。
（五）审议《关于预计 2025 年度与江苏泗绢集团有限公司及其子公司日常性关联交易议案》
（1）公司预计 2025 年度向关联方江苏泗绢集团有限公司、泗阳苏丝商贸
有限公司、江苏邦德置业有限公司销售苏丝产品、绢丝产品等，合计金额最高 不超过人民币 300 万元（不含税、下同）；
（2）公司预计 2025 年度向泗阳苏丝商贸有限公司采购白酒等产品，金额
最高不超过人民币 100 万元。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏泗绢集团有限公司、刘文成、王亚、苏伟、何道明、司传忠、韩兴旺、周斯民、高路、杨其乐、夏经成、李前兆、杜志明。。
公告编号：2024-034
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）、（六）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业 执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记；2.个人股东持本人身份证 办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、办理登记；4.办理登记手续， 可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 1 月 2 日上午 9:00—12:00
（三）登记地点：江苏省泗阳县淮海东路 29 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：江苏省泗阳县淮海东路 29 号
联系电话：0527-85191926、0527-85191909
传 真：0527-85293748
联系人：何道明 电子邮箱：hdm8@163.com
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件目录
《江苏苏丝丝绸股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
江苏苏丝丝绸股份有限公司董事会
2024 年 12 月 17 日
查看PDF原文
