公告编号：2024-038
证券代码：838589 证券简称：驼风科技 主办券商：粤开证券
山东驼风汽车科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日
2.会议召开地点：公司企管会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴中增先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不需要其它相关部门批准或履行相关程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-038
4.公司高级管理人员均由股东或董事兼任，均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第四届董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
内容详见公司2024年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东驼风汽车科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司第四届监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
内容详见公司2024年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东驼风汽车科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
公告编号：2024-038
吴中增 董事 任职 2024 年 12 月 2024 年第四次临时 审议通过
17 日 股东大会
马德华 董事 任职 2024 年 12 月 2024 年第四次临时 审议通过
17 日 股东大会
户国栋 董事 任职 2024 年 12 月 2024 年第四次临时 审议通过
17 日 股东大会
郑承岩 董事 任职 2024 年 12 月 2024 年第四次临时 审议通过
17 日 股东大会
李明芸 董事 任职 2024 年 12 月 2024 年第四次临时 审议通过
17 日 股东大会
张娜 监事 任职 2024 年 12 月 2024 年第四次临时 审议通过
17 日 股东大会
孙开团 监事 任职 2024 年 12 月 2024 年第四次临时 审议通过
17 日 股东大会
四、备查文件目录
《山东驼风汽车科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》
山东驼风汽车科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 17 日
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