公告编号：2024-040
证券代码：838589 证券简称：驼风科技 主办券商：粤开证券
山东驼风汽车科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日
2.会议召开地点：公司企管会议室
3.会议召开方式：现场会议方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 7 日 以书面方式发出
5.会议主持人：张娜女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张娜为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟选举张娜为公司第四届监事会主席，为连任，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满
公告编号：2024-040
之日止。按照相关监管要求，公司对上述监事会主席候选人的相关情况进行了核查，截至本会议日，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事会主席的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东驼风汽车科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
山东驼风汽车科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 17 日
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