证券代码：831054 证券简称：巴陵节能 主办券商：财信证券
湖南巴陵炉窑节能股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周绍芳
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》以及其他相关规章的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数39,670,700 股，占公司有表决权股份总数的 75.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王斌因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理李韦、副总经理黄佳佳、副总经理杨万青因出差未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认开展期货投资的议案》
1.议案内容：
公司生产经营所需的主要原材料为钢材、不锈钢等，主要产品为工业节能 炉窑等；子公司岳阳市安达耐火材料有限公司的主要原材料为氧化铝，主要产 品为蓄热球、耐火材料等；子公司广西双利铝业有限公司生产经营所需的主要 原材料为电解铝水、废铝、工业硅等，主要产品为铝杆、铝合金杆等。为充分
发挥期货市场套期保值功能，同时提高闲置资金利用效率，自 2024 年 1 月 1
日以来，公司开展了基于普钢（包括热轧卷板等）、不锈钢、沪铝、氧化铝、工
业硅等相关大宗商品的期货投资业务，截至 2024 年 11 月 22 日，相关期货投
资共产生净损益-909.12 万元。
公司于 2023 年 6 月 1 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
开展期货套期保值业务的议案》，批准公司、广西双利自股东大会审议通过之
日起 12 个月开展期货套期保值业务，决议批准的有效期实际到 2024 年 4 月 22
日止；公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了
《关于开展期货套期保值业务的议案》，批准公司、广西双利自该次董事会审 议通过之日起，至 2024 年度股东大会(或召集年度股东大会的董事会会议，具 体以届时交易对应审批层级为准)召开前一日止开展期货套期保值业务。
根据上述决议，2024 年公司、广西双利进行的期货交易应当为基于普钢、
不锈钢、沪铝的套期保值交易；公司、广西双利所持有的普钢、不锈钢套期保
值数合计不超过 1,300 吨，沪铝套期保值数不超过 5,000 吨；公司、广西双
利任一时点的套期保值交易保证金分别不超过人民币 500 万元、2,000 万元， 任意时点持仓合约金额分别不超过人民币 500 万元、2,000 万元。
实际投资过程中，公司开展期货投资的建仓方向包括期货套期保值及期货 投机交易，广西双利开展期货投资的建仓方向为期货套期保值交易；公司所交 易的品种包括普钢（热轧卷板）、不锈钢、沪铝、氧化铝、工业硅，广西双利所 交易的品种为沪铝；公司、广西双利所持有的普钢、不锈钢期货仓位最高为
8,500 吨，沪铝期货仓位最高为 5,360 吨，氧化铝期货仓位最高为 8,400 吨，
工业硅期货仓位最高持仓为 200 吨；公司期货投资占用保证金最高约为 1,345
万元，广西双利期货投资占用保证金最高约为 1,090 万元。
鉴于公司实际开展的期货投资交易已超出经审议通过的期货套期保值范
围，现对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 22 日执行的相关期货投资交易
进行追认。
议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认开展期货投资的 公告》（2024-038）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,670,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（二）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
1.议案内容：
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于开展期货套期保值业务的议案》，批准公司、广西双利自该次董事会审议通 过之日起，至 2024 年度股东大会(或召集年度股东大会的董事会会议，具体以 届时交易对应审批层级为准)召开前一日止开展期货套期保值业务。
公司生产经营所需的主要原材料为钢材、不锈钢等，主要产品为工业节能 炉窑等；子公司岳阳市安达耐火材料有限公司的主要原材料为氧化铝，主要产 品为蓄热球、耐火材料等；子公司广西双利铝业有限公司生产经营所需的主要 原材料为电解铝水、废铝、工业硅等，主要产品为铝杆、铝合金杆等。为充分 发挥期货市场套期保值功能，同时提高闲置资金利用效率，公司拟增加后续开 展期货套期保值的产品种类及投资额度，调整后的具体套期保值的品种和数量 如下：
（1）交易品种：普钢（包括热轧卷板等）、不锈钢、沪铝、氧化铝、工业 硅及其他与公司及子公司日常生产经营相关的大宗商品。
（2）建仓方向：上述大宗商品的套期保值交易。
（3）自本议案经股东大会审议通过之日起，至 2024 年度股东大会（或召
集年度股东大会的董事会会议，具体以届时交易对应审批层级为准）召开前一 日止，公司、广西双利任一时点的套期保值交易所占用的保证金分别不超过人 民币 1,000 万元、2,000 万元。在上述额度内，保证金可以循环使用。
议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整期货套期保值业 务范围及额度的公告》（2024-039）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,670,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（三）审议通过《关于修改<期货套期保值业务管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司现行《期货套期保值业务管理制度》第三十一条规定，“根据公司实 际需求情况，交易涉及的资产总额不能超过公司最近一期经审计总资产的 50%， 超出上述范围的需经股东大会审议。公司进行套期保值操作而导致的公允价值 变动与被套期项目的公允价值变动相抵消后,导致亏损金额每达到或超过公司 最近一年经审计的归属于公司股东净利润的 10%且亏损金额达到或超过 100 万 元人民币的，应当在两个交易日内及时披露。”。
结合全国中小企业股份转让系统信息披露相关要求及公司实际情况，拟将 《期货套期保值业务管理制度》第三十一条修改为：
“根据公司实际需求情况，交易涉及的资产总额不能超过公司最近一期经 审计总资产的 50%，超出上述范围的需经股东大会审议。公司期货套期保值业 务出现重大风险，导致公司期货套期保值业务发生重大亏损，应当严格按照《公 司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》与全国中小企
业股份转让系统的相关业务规则履行信息披露义务。”。
议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《期货套期保值业务管理制 度（修订）》（2024-040）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,670,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
三、备查文件目录
湖南巴陵炉窑节能股份有限公司《2024 年第一次临时股东大会决议》
湖南巴陵炉窑节能股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 17 日
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