公告编号：2024-049
证券代码：834425 证券简称：新赛点 主办券商：申万宏源承销保荐
北京新赛点体育投资股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日
2.会议召开地点：北京市丰台区汉威国际三区 4 号楼 5M-515，公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长徐林洲
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：
因经营发展需要，北京新赛点体育投资股份有限公司（以下简称“公司”）
公告编号：2024-049
拟向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请贷款，贷款额度不超过人民币500 万元，期限不超过 1 年。本次贷款由实际控制人徐林洲先生、杨琴女士提供无限连带责任保证担保。具体事宜以最终签订的合同内容为准。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公司关联方及实际控制人无偿为公司提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免予按照关联交易的方式进行审议，故关联董事徐林洲、杨琴无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟对全资子公司减资的议案》
1.议案内容：
基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司北京百动网科技有限公司（以下简称“百动网科技”）进行减资，百动网科技注册资本由 5000万元人民币减至 200 万元人民币。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 1 月 2 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议提交
股东大会审议的相关议案。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2024-049
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京新赛点体育投资股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。
北京新赛点体育投资股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 17 日
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