证券代码：430075 证券简称：中讯科 主办券商：湘财证券
北京中讯四方科技股份有限公司
股权激励计划股票期权预留权益授予公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2024 年 11 月 8 日，公司召开第四届董事会第六十一次会议，审议通过《关
于提名并认定核心员工的议案》、《关于提议召开 2024 年第九次临时股东大会的
议案》，2024 年 11 月 11 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露了上述决议公告及《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。通过公司公告栏，公司内部就对拟认定 4 名核心员工进行了公示，公示期为 2024
年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 21 日。公示期间，全体员工均未对提名核心员工
及本次激励对象名单提出异议。
2024 年 11 月 22 日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关
于提名并认定核心员工的议案》，并于当日披露上述决议公告，并披露了监事会关于公司对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告的核查意见。
2024 年 11 月 22 日，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，审议通过《关
于提名并认定核心员工的议案》，并于当日披露上述决议公告。
2024 年 11 月 26 日，公司召开 2024 年第九次临时股东大会，审议通过《关
于提名并认定核心员工的议案》，2024 年 11 月 27 日披露上述决议公告。
2024 年 11 月 28 日，公司召开第四届董事会第六十二次会议，审议通过《关
于 2023 年股权激励计划股票期权预留权益授予的议案》、《关于提议召开 2024
年第十次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 11 月 29 日，披露上述决议公告及
《2023 年股票期权激励计划预留权益授予的激励对象名单的公告》。
2024 年 12 月 5 日，因前期披露董事会决议公告和股东大会通知公告内容有
误，公司对其更正，并披露了《第四届董事会第六十二次会议决议公告（更正后）》、《关于对第四届董事会第六十二次会议决议公告的更正公告》、《关于召开 2024年第十次临时股东大会通知公告（更正后）（提供网络投票）》、《关于对关于召开2024 年第十次临时股东大会通知公告的更正公告》。
2024 年 12 月 12 日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《关
于 2023 年股权激励计划股票期权预留权益授予的议案》，并于 2024 年 12 月 13
日披露上述决议公告、《监事会关于公司 2023 年股权激励计划股票期权预留权益授予相关事项的审核意见》及《湘财证券股份有限公司关于北京中讯四方科技股份有限公司 2023 年股权激励计划股票期权预留权益授予事项的合法合规性意见》。
2024 年 12 月 16 日，公司召开 2024 年第十次临时股东大会，审议通过《关
于 2023 年股权激励计划股票期权预留权益授予的议案》，并于 2024 年 12 月 17
日披露上述决议公告及《法律意见书》、《股权激励计划股票期权预留权益授予公告》。
二、 股权激励计划概述
本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为向激励对象定向发行的本公司普通股股票。符合本激励计划授予条件的激励对象，以行权价格分次获得公司定向发行的普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司进行登记。激励对象获授的股票期权在行权前，不享有公司股东权利，并且该股票期权不得转让、用于担保或偿还债务等。
本激励计划拟向激励对象授予 6,000 万份股票期权（最终以实际认购数量为准），涉及的标的股票种类为普通股，占本激励计划公告时公司股本总额202,769,702 股的 29.59%。其中，首次授予权益 4,800 万份，占本激励计划拟授予权益总额的 80.00%，占本激励计划草案公告时总股本的 23.67%；预留股票期权 1,200 万份，占本激励计划拟授予权益总额的 20%，占本激励计划草案公告时总股本的 5.92%。
公司不存在同时实施的其他股权激励计划，公司全部在有效期内股权激励计划涉及的标的股票总数未超过公司股本总额的 30%。本激励计划拟授予的股票期
权的行权价格为 3.60 元/股。若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，公司有派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，股票期权的行权价格将根据本激励计划进行相应的调整。预留部分行权价格与首次授予股票期权保持一致。
本次激励计划预留权益授予的激励对象为公司（含控股子公司）的董事、高级管理人员、核心员工，共计 11 人。
本激励计划有效期自股票期权授予之日起至所有股票期权行权完毕或注销之日止，最长不超 60 个月。本次股权激励计划预留权益的授权日为预留权益授予事项经公司股东大会审议通过之日。
公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
本激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施。
三、 股票期权预留权益拟授予情况
（一） 拟授予股票期权基本情况
1. 授权日：2024 年 12 月 16 日
2. 行权价格：3.6 元/股
3. 授予对象类型：√董事√高级管理人员√核心员工□其他
4. 拟授予人数：11 人
5. 拟授予数量：12,000,000 份
6. 股票来源：√向激励对象发行股票□回购本公司股票□股东自愿赠与
□其他
公司拟发行的股票种类为人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元。公司应当在授予公告披露后的 5 个交易日内通过主办券商向全国股转公司提交《股票期权授予登记申请表》及要求的其他文件。经全国股转公司审查确认后，公司在取得确认文件后的 5 个交易日内向中国结算申请办理登记手续，并在完成股票期权登记后 2 个交易日内披露股票期权授予结果公告。
股权激励计划（草案）披露后不存在已实施完毕的权益分派等事项，无需对行权价格、授予数量作出调整。
（二） 拟授予明细表
对应股票总量
拟授予数量 占授予总量的
序号 姓名 职务 占授予前总股
（股） 比例（%）
本的比例（%）
一、董事、高级管理人员
1 董启明 董事长 2,000,000 3.33% 0.99%
2 张敬钧 董事、总 2,000,000 3.33% 0.99%
经理
3 陈小兵 董事、总 500,000 0.83% 0.25%
工程师
4 惠 明 董事会秘 4,800,000 8.00% 2.37%
书
董事、高级管理人员小计 9,300,000 15.49% 4.59%
二、核心员工
5 高红梅 子公司北 2,000,000 3.33% 0.99%
京华天创
业微电子
有限公司
执 行 董
事、核心
员工
6 张太鑫 子公司河 200,000 0.33% 0.10%
北时硕微
芯科技有
限公司总
经理、核
心员工
7 卢翠 子公司河 100,000 0.17% 0.05%
北时硕微
芯科技有
限公司总
工程师、
核心员工
8 李柳青 子公司河 100,000 0.17% 0.05%
北时硕微
芯科技有
限公司生
产部副经
理、核心
员工
9 刘菲 子公司河 100,000 0.17% 0.05%
北时硕微
芯科技有
限公司人
资行政部
助理、核
心员工
10 吴雪 子公司河 100,000 0.17% 0.05%
北时硕微
芯科技有
限公司市
场 部 主
管、核心
员工
11 马宁 企 划 总 100,000 0.17% 0.05%
监、核心
员工
核心员工小计 2,700,000 4.51% 1.33%
合计 12,000,000 20.00% 5.92%
上述名单中，有单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
公司实际控制人分别为董启明、张敬钧，一致行动人为高红梅。董启明、张敬钧为公司创始人，于 2005 年共同出资成立中讯四方。董启明为公司董事长，张敬钧为公司董事、总经理。两人一直为公司实际控制人。董启明、张敬钧为公司经营层核心人员。其中，董启明主要负责公司市场开拓、投融资及创新发展等事务，在公司的发展中起到重要作用。董启明作为公司董事长，带领公司艰苦创业，使公司成为最早一批的新三板挂牌企业，并利用新三板进行多轮融资，推动公司做强做大，带领公司微波组件和声表滤波器业务达到行业头部水平。
张敬钧为公司总经理，主要负责公司运营管理、战略规划工作。张敬钧担任公司总经理以来，一直奋斗在生产经营一线，领导公司从十几人的小团
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