公告编号：2024-031
证券代码：834167 证券简称：安盛科技 主办券商：中银证券
河南安盛科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开符合《河南安盛科技股份有限公司章程》的有关规定，会议程序、内容合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举朱永胜为公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举朱永胜先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四
公告编号：2024-031
届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南安盛科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任安青山担任公司总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任安青山先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南安盛科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任雷妙茹担任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任雷妙茹女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南安盛科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-031
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任王典雪担任公司财务负责人》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王典雪女士担任公司财务负责人职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南安盛科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《河南安盛科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
河南安盛科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 18 日
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