公告编号：2024-035
证券代码：837287 证券简称：微诺时代 主办券商：天风证券
微诺时代（北京）科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日
2.会议召开地点：微诺时代（北京）科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邱军先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数
46,948,500 股，占公司有表决权股份总数的 88.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公告编号：2024-035
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名赵秋实先生为第四届董事会董事、高级管理人员的议
案》
1.议案内容：
因公司原董事、副总经理崔爱民先生因个人原因辞去董事、副总经理职务，董事会成员少于 5 人，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名赵秋实先生为公司第四届董事会董事及副总经理 。
2.议案表决结果：
普通股同意股数46,948,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司变更 2024 年会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数46,948,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2024-035
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
赵秋实 董事、 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
副总经理 月 17 日 时股东大会
四、备查文件目录
微诺时代（北京）科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议
微诺时代（北京）科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 17 日
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