公告编号：2024-063
证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐
铜陵天海流体控制股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日
2.会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路 1999 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：赵敏
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟进行境外投资的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-063
详见公司 2024 年 12 月 18 日刊登在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号：2024-061）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对全资子公司铜陵山海智能制造有限公司 提供债务担保
的议案》
1.议案内容：
详见公司 2024 年 12 月 18 日刊登在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的《提供担保公告》（公告编号：2024-062）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立雄安分公司的议案》
1.议案内容：
公司因经营发展需要，拟在河北省雄安设立分公司。本次设立公司的名称、注册地址、经营范围等均以当地工商行政管理部门核准登记为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟设立分公司的公告》(编号 2024-064)
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2024-063
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《铜陵天海流体控制股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。
铜陵天海流体控制股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 18 日
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