蛇口船务:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-021

 证券代码：836076      证券简称：蛇口船务        主办券商：华创证券
              深圳市蛇口船务运输股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑仕南
6.召开情况合法合规性说明：

  会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数50,735,700 股，占公司有表决权股份总数的 84.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事俞永华、魏奕辉因工作原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈明伟因工作原因缺席；

    3.公司信息披露事务负责人列席会议；


                                                                          公告编号：2024-021

  公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

  详见公司于2024年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>公告》编号：2024-019。
2.议案表决结果：

  同意股数 50,735,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
三、备查文件目录

  深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

                                      深圳市蛇口船务运输股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 18 日