公告编号：2024-021
证券代码：835563 证券简称：欧美克 主办券商：申万宏源承销保荐
成都欧美克石油科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李勇
6.会议列席人员：全体监事和部分高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任陈洲旬为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及其它相关规定，现提议聘任陈洲旬女士为公司副总经理，负责公司人事财务管理工作，分管公司综合办公室和财务资产部。任期自董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公告编号：2024-021
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李传义为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及其它相关规定，现提议聘任李传义先生为公司副总经理，负责公司新疆区域管理工作，分管公司新疆区域。任期自董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任易大钢为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及其它相关规定，现提议聘任易大钢先生为公司副总经理，负责公司市场营销工作，分管公司华北项目部、市场营销部。任期自董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都欧美克石油科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
公告编号：2024-021
成都欧美克石油科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 18 日
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