公告编号：2024-027
证券代码：839546 证券简称：管信科技 主办券商：粤开证券
中山管信科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日
2.会议召开地点：中山管信科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘晓明董事长
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山管信科技股份有限公司章程》、《中山管信科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事方志因事缺席，委托董事黄建辉代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<中山管信科技股份有限公司公务车辆管理制度>的议案》1.议案内容：
建议同意本次《中山管信科技股份有限公司公务车辆管理制度》的修订内容。
公告编号：2024-027
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<中山管信科技股份有限公司安全生产管理制度>的议案》1.议案内容：
建议同意本次《中山管信科技股份有限公司安全生产管理制度》的修订内容。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<中山管信科技股份有限公司采购管理办法>的议案》
1.议案内容：
建议同意本次《中山管信科技股份有限公司采购管理办法》的修订内容。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为我司 2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
建议同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，对公司 2024 年度财务报表进行审计并出具审计报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。
公告编号：2024-027
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，以下议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议，具体如下：
1.审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为我司 2024 年度审计机构的的议案》
现拟提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会审议以上议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）关于召开第三届董事会第十二次会议的通知
（二）参会回执
（三）会议签到表
（四）会议表决票
（五）管信科技董记【2024】008 号-会议记录
（六）管信科技董决【2024】008 号-会议决议
中山管信科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 18 日
查看PDF原文
