公告编号：2024-029
证券代码：834920 证券简称：人合机电 主办券商：中泰证券
威海人合机电股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 4 日 09:00:00。
（六）出席对象
公告编号：2024-029
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834920 人合机电 2024 年 12 月 31
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》
公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证办理登记；
公告编号：2024-029
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记
（二）登记时间：2025 年 1 月 4 日 8 时 00 分至 9 时 00 分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：威海市高区大连路 54-1 号公司会议室 ；联系人：刘博 联系电话：0631-5627619； 联系传真：0631-5620300
（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。
五、备查文件目录
《威海人合机电股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
威海人合机电股份有限公司董事会
2024 年 12 月 18 日
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