公告编号：2024-042
证券代码：833378 证券简称：深深爱 主办券商：华龙证券
深圳深爱半导体股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日
2.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路 3 号
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式方
式发出
5. 会议主持人：张小涛董事长
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深爱公司续聘大信会计师事务所为公司 2024 年度审计机
构的议案》
公告编号：2024-042
1.议案内容：
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳深爱半导体股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司副总经理 2024 年度绩效目标责任书的议案》
1.议案内容：
《2024 年度绩效目标责任书（李杰）》、《2024 年度绩效目标责任书（柏才
利）》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号：2024-042
《深圳深爱半导体股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
深圳深爱半导体股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 18 日
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