公告编号：2024-043
证券代码：836475 证券简称：华士食品 主办券商：申万宏源承销保荐
福建省华莱士食品股份有限公司
2024年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长华怀余
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数207,200,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-043
4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)披露的公司《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数207,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联事项，因全体股东均为关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)披露的公司《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数207,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公告编号：2024-043
本议案涉及关联事项，因全体股东均为关联股东，无需回避表决。
三、备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认的《福建省华莱士食品股份有限公司 2024 年
第五次临时股东大会决议》。
福建省华莱士食品股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 19 日
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