达菲特:第三届监事会第十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-020

 证券代码：833542        证券简称：达菲特        主办券商：东海证券
              苏州达菲特过滤技术股份有限公司

            第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
  候选人》
1.议案内容：

    鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司监事会需进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，公司 股东提名王晓华、陈卫为第四届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换

                                                                          公告编号：2024-020

 届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算。

    王晓华、陈卫不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任非职工代表监 事的情形，不属于失信联合惩戒对象。议案具体内容详见公司同日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州达 菲特过滤技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易，全体监事不需要回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《苏州达菲特过滤技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
                                      苏州达菲特过滤技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2024 年 12 月 19 日