大同宇林德石墨新材料股份有限公
司
股票定向发行说明书
（修订稿）
住所：大同市新荣区花园屯乡花园屯村北
主办券商
山西证券
（太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼）
2024 年 12 月 19 日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 17
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 34
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 40
五、 其他重要事项（如有） ...... 42
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 43
七、 中介机构信息 ...... 45
八、 有关声明 ...... 47
九、 备查文件 ...... 53
释义
在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
公司、本公司、宇林德、股份公司 指 大同宇林德石墨新材料股份有限公司
董事会 指 大同宇林德石墨新材料股份有限公司董事
会
监事会 指 大同宇林德石墨新材料股份有限公司监事
会
股东大会 指 大同宇林德石墨新材料股份有限公司股东
大会
大同宇林德石墨新材料股份有限公司通过
本次定向发行、本次股票发行、本次发行 指 定向发行方式，向认购人发行股票募集资
金的行为
通扬公司 指 大同通扬新材料有限公司
扬子公司 指 大同扬子新材料有限公司
国兴建设 指 大同市国兴建设有限责任公司
泓泰石墨公司 指 大同泓泰石墨材料有限公司
大同农商银行 指 大同农村商业银行股份有限公司
财信担保公司 指 大同市财信融资担保有限公司
大同产业转型投资公司 指 大同市产业转型项目投资管理有限公司
大同农商银行 指 大同农村商业银行股份有限公司
股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本说明书、本定向说明书 指 《大同宇林德石墨新材料股份有限公司股
票定向发行说明书》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《大同宇林德石墨新材料股份有限公司公
司章程》
《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》
主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司
天昊评估公司 指 天昊国际房地产土地资产评估集团有限公
司
一、基本信息
（一）公司概况
公司名称 大同宇林德石墨新材料股份有限公司
证券简称 宇林德
证券代码 870170
所属层次 创新层
挂牌公司行业分类 制造业非金属矿物制品业石墨及其他非金属矿物制品
制造石墨及碳素制品制造
主营业务 石墨电极及锂电池负极材料研发、设计、生产及销售
发行前总股本（股） 97,966,000
主办券商 山西证券
董事会秘书或信息披露负责人 赵志超
注册地址 山西省大同市新荣区花园屯乡花园屯村北
联系方式 0352-3156399
一、公司业务模式
公司专业从事石墨新材料的研发、设计、生产、销售等业务，产品广泛应用于冶金、锂电池正负极材料、光伏、航空航天、原子能、化工、电子等领域，销售网络不仅覆盖国内20 多个省、市、自治区，同时还出口南美、欧盟、中东、东南亚等国家和地区。
2020 年国家发改委发布《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》，加快在耐腐蚀材料等领域实现突破，实施新材料创新发展行动计划，提升稀土、钒钛、锂、石墨等特色资源在开采、冶炼、深加工等环节的技术水平。2021 年国家发改委发布《污染治理和节能减排中央预算内投资专项管理办法》，按照科学、民主、公正、高效的原则，平等对待各类投资主体，紧紧围绕实现碳达峰、碳中和，在“十一五”以来安排专项资金支持各地资源节约和环境保护基础设施能力建设的基础上，继续统筹安排污染治理和节能减碳中央预算内投资支持资金。
我国是全球最大的石墨电极生产国，产能占全球的 65%。石墨电极行业经过近年来的整合和淘汰，产能集中度不断提高，随着近年来炼钢、金属硅等产业的快速发展，我国石墨电极需求量不断增加，国内政策对电炉炼钢的引导，都推动着石墨电极的市场需求快速增长。根据北京研精毕智的数据显示，2021 年我国石墨电极产量约 100 万吨，同比增长 20%左右，预计在 2025 年产量将达到 200 万吨。中长期来看，随着电炉钢在国内的稳步发展，石墨电极需求将持续上行，行业发展空间广阔。数据显示，石墨电极的产量在近年来呈现增长趋势，
2022 年中国石墨电极产量达 101.81 万吨，2022 年石墨电极消耗量达到 81.41 万吨，较上年
增长 8.6%。随着国内政策对电弧炉短流程炼钢取代转炉炼钢的支持和引导，预计石墨电极
产量将进一步增长。
公司秉承“创新铸魂，科技兴企”的研发理念，将科技创新与企业发展深度融合，先后与多所高校科研单位建立了“先进材料研究与开发合作”关系，并建有山西省企业技术中心，大同市石墨新材料电极工程技术研究中心等科研创新平台，多项研发成果处于国内先进水平。参与主导《石墨电极企业绿色工厂评价要求》等 9 项国家标准及 2 项行业标准的制定。
二、公司主营业务是否涉及高耗能、高排放
1、基于行业分类及有关政策法规，公司所处的行业属于高耗能行业
根据国家发展改革委办公厅于 2020 年 2 月 26 日下发的《国家发展改革委办公厅关于
明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》，明确高耗能行业范围为：“石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业。”
公司的主营业务为石墨电极及锂电池负极材料研发、设计、生产及销售。根据《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为 C 制造业之 C30 非金属矿物制品业；按照《国民经济
行业分类》，公司所属行业为 C 制造业之 C30 非金属矿物制品业之 C309 石墨及其他非金属
矿物制品制造之 C3091 石墨及碳素制品制造；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司
所有行业为 11 原材料之 1110 原材料之 111014 新材料之 11101410 新型功能材料；根据《挂
牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为 C 制造业之 C30 非金属矿物制品业之 C309
石墨及其他非金属矿物制品制造之 C3091 石墨及碳素制品制造。
因此，公司所处的行业“非金属矿物制品业”属于高耗能行业。
2、公司不属于“高耗能、高排放”企业
根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》(环环评[2021]45 号)“两高”系指“高耗能高排放”“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计，后续对“两高”范围国家如有明确规定的，从其规定。按照《国民经济行业分类》，发行人所属行业为 C 制造业之 C30 非金属矿物制品业之 C309 石墨及其他非金属矿物制品制造之 C3091 石墨及碳素制品制造，不属于上述指导意见的“两高”行业范围。
根据山西省发展和改革委员会下发的《山西省“两高”项目管理目录(2024 年版)》（晋发改资环发〔2024〕219 号），同时被列入《山西省“两高”项目管理目录》且年综合能源消费量在 5 万吨标准煤及以上(火力发电、热电联产为等价值，其他行业为当量值)的纳入“两高”项目管控范围。《山西省“两高”项目
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