公告编号：2024-068
证券代码：836090 证券简称：创富港 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市创富港商务服务股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 14:30-16:30。
（六）出席对象
公告编号：2024-068
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836090 创富港 2024 年 12 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市创富港商务服务股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-065）。
（二）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市创富港商务服务股份有限公司关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2024-066）。
（三）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市创富港商务服务股份有限公司关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2024-067）。
公告编号：2024-068
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证；
（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、持股凭证；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、持股凭证。
（二）登记时间：2025 年 1 月 3 日 9:30-10:30
（三）登记地点：深圳市福田区深南中路 2010 号东风大厦 9 楼 913 深圳市创
富港商务服务股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：电话或邮箱
联系人：王永建
联系电话：0755-32935266
邮箱：cfgzq@wybgs.com
（二）会议费用：自理
公告编号：2024-068
五、备查文件目录
《深圳市创富港商务服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
深圳市创富港商务服务股份有限公司董事会
2024 年 12 月 19 日
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