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2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长任艳
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数60,169,615 股，占公司有表决权股份总数的 55.5067%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；
2.公司在任监事 5 人，列席 4 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司在任高管 4 人，列席 2 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举任艳为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名任艳为第四届董事会董事候选人，任期三年。本次提名董事，经核查，非失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,169,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举朱尹民为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名朱尹民为第四届董事会董事候选人，任期三年。本次提名董事，经核查，非失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,169,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举许姝为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名许姝为第四届董事会董事候选人，任期三年。本次提名董事，经核查，非失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,169,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举蔡金诚为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名蔡金诚为第四届董事会董事候选人，任期三年。本次提名董事，经核查，非失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,169,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举赵叙飞为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名赵叙飞为第四届董事会董事候选人，任期三年。本次提名董事，经核查，非失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,169,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》
1.议案内容：
商中在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2024 年聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,169,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于选举宋寿康为公司第四届监事会监事》
1.议案内容：
公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为了确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定
发展，公司监事会提名宋寿康为第四届监事会非职工代表监事候选人，和职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司 2024年第二次临时股东大会通过之日起履行。本次提名监事，经核查，非失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,169,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于选举周达鹏为公司第四届监事会监事》
1.议案内容：
公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为了确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司监事会提名周达鹏为第四届监事会非职工代表监事候选人，和职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司 2024年第二次临时股东大会通过之日起履行。本次提名监事，经核查，非失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,169,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于选举潘艺为公司第四届监事会监事》
1.议案内容：
公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
公司监事会进行换届选举。为了确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司监事会提名潘艺为第四届监事会非职工代表监事候选人，和职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司 2024年第二次临时股东大会通过之日起履行。本次提名监事，经核查，非失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,169,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
任艳 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会
朱尹民 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会
许姝 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会
蔡金诚 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会
赵叙飞 董事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会
宋寿康 监事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会
周达鹏 监事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会
潘艺 监事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会
四、备查文件目录
《商中在线科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
《商中在线科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
商中在线科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 19 日
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