公告编号：2024-019
证券代码：833542 证券简称：达菲特 主办券商：东海证券
苏州达菲特过滤技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日
2.会议召开地点：三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：陆力董事长
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，公司
公告编号：2024-019
股东提名陆力、顾刚、方慰萱、王永辉、王玉、赵大庆为第四届董事会董事候 选人，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算。
陆力、顾刚、方慰萱、王永辉、王玉、赵大庆不存在《公司法》《公司章程》 规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。议案具体内容详见公
司 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州达菲特过滤技术股份有限公司董事、监事 换届公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议
案，具体审议事项详见公司 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会通知公告》（公告编号:2024-023）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州达菲特过滤技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
苏州达菲特过滤技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 19 日
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