公告编号：2024-066
证券代码 ：836090 证券简称 ：创富港 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市创富港商务服务股份有限公司
关于拟修订《股东大会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事 规则》的部分条款。
2024 年 12 月 17 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关
于拟修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案尚需提交 2025 年第一次 临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
修订前 修订后
第十五 条（ 十二） 审议批准符合第 第十五条（十二） 审议批准符 合《公三十九条规定条件的担保事项； 司章程》规定条件的担保事项；
第十五 条（ 十三） 审议公司在一年 第十五条（十三） 审议公司在一年
内购买、出 售重大资产超过公司最近 内购买、出售重大资产超过公司最近
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一期经审计总资产百分之三十的事 一期经审计总资产百分之三十的事
项； 项，或超过公司最近一期经审计净资
产绝对值百分之五十且超过一千五百
万的事项；
第十五 条（ 十四） 审议批准公司在 第十五条（十四） 审议批准公司在
一年内对外投资超过公司最近一期 一年内对外投资超过公司最近一期经经审计总资产百分之三十的事项； 审计总资产百分之三十的事项，或超
过公司最近一期经审计净资产绝对值
百分之五十且超过一千五百万的事
项；
第十五 条（ 十五） 审议批准公司与 第十五条（十五） 审议批准公司与
关联人（包括关联法人和关联自然 关联 人（包括关联法人和关联自然人）人）发生的金额在一千万元以上，且 发生的金额在三千万元以上且占公司占公司最近一期经审计净资产绝对 最近一期经审计总资产百分之五以上值百分之五以上的重大关联交易； 的重大关联交易，或者占公司最近一
期经审计总资产百分之三十以上的重
大关联交易；
第四十一条 股东大会由董事长主 第四十一条 股东大会由董事长主
持。董 事长不能履行职务或不履行职 持。董事长不能履行职务或不履行职务时 ，由半数以上董事共同推举的一 务时，由副董事长主持。副董事长不
名非独立董事主持。 能履行职务或不履行职务时，由半数
以上董事共同推举的一名董事主持。
第五十三条 对于每年的日常性关 第五十三条 对于每年的日常性关联
联交易，公 司应当披露上一年度报告 交易，公司应当披露上一年度报告之之前 ，对本年发生的关联交易总金额 前，对本年发生的关联交易总金额进
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进行合理预计，提 交股东大会审议并 行合理预计，提交股东大会审议并披披露 。如果在实际执行中预计关联交 露。如果在实际执行中预计关联交易易金额超过本年度关联交易预计总 金额超过本年度关联交易预计总额额的 ，公司应当就超出金额所涉及的 的，公司应当就超出金额所涉及的重重大事项提交股东大会审议并披露。 大事项提交股东大会审议并披露。对对于每年发生的偶发性关联交易 ，公 于每年发生的偶发性关联交易，公司司应当经过股东大会审议并以临时 应当根据成交金额履行相应的审议程
公告的形式披露。 序。
除上述条款修订外，《股东大会议事规则》其余条款不变。
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董事会
2024 年 12 月 19 日
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