公告编号：2024-046
证券代码：831049 证券简称：赛莱拉 主办券商：申万宏源承销保荐
广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日
2.会议召开地点：广州国际生物岛螺旋四路一号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈海佳先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数125,315,904 股，占公司有表决权股份总数的 65.17%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,184,804 股，占公司有表决权股份总数的 10.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-046
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议；
5. 国浩律师（广州）事务所的律师。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<定向回购股份方案公告（股权激励）> 的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,223,657 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东陈海佳、珠海横琴新区合赢企业管理合伙企业（有限合伙）、王悦萌、徐莉、郭俊、姜交华回避表决。（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关
事宜的议案》
1.议案内容：
为顺利完成本次限制性股票回购注销事宜，现提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份回购并注销相关的全部事宜。授权有效期限自股东大会通过之日起 12 个月内。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 125,315,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
公告编号：2024-046
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 125,315,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
（一） 《关于 23,223,657 100% 0 0% 0 0%
公司<
定向回
购股份
方案公
告（股
权激
励）>
公告编号：2024-046
的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
（二）律师姓名：李彩霞、郭佳
（三）结论性意见
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《治理规则》和赛莱拉章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）2024 年第一次临时股东大会决议。
广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 19 日
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