公告编号：2024-067
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深圳市创富港商务服务股份有限公司
关于拟修订《董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规 则》的部分条款。
2024 年 12 月 17 日，公 司第四届董事会第三次会议审议通过了《 关
于拟修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交 2025 年第一次临 时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
修订前 修订后
第三条 董事会由 9 名董事组成 ，其 第三条 董事会由 9 名董事组成，其
中独立董事 3 名，设董事长 1 人， 中独立董事 3 名，设董事长 1 人，可
不设副董事长。 以设副董事长。
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第四条 公司董事长由董事会以全 第四条 公司董事长、副 董事长由董
体董事的过半数选举产生。 事会以全体董事的过半数选举产生。
第十三条 在股东大会授权范围内， 第十三条 在股东大会授权范围内，
董事会关于对外投资、收 购或出售资 董事会关于对外投资、收购或出售资产、对 外担保 、委 托理财 、资产抵押、产、对外担保、委托理财、资产抵押、
关联交易的权限： 关联交易的权限：
（一 ）决定一年内公司最近一期经审 （一）非关联交易
计总资产 30%以下的购买或出售资 1.公司在一年内对外投资、收购出售
产； 资产、委托理财超过公司最近一期经
(二)决定一年内公司最近一期经审 审计总资产 10％但未超过公司最近
计净资产的 50%以下的对外投资、委 一期经审计总资产 30％的，或超过
托理财、资产抵押; 公司最近一个会计年度经审计净资
产绝对值的 10%以上且超过 300 万
(三)董事会对外担保的权限:决定 元的事项。但是，超过公司最近一期一年内未达 到《 公司章程》规定提交 经审计总资产 30％的，或超过公司
股东大会审议标准的对外担保。 最近一期经审计净资产绝对值 50%
(四)决定一年内公司与关联自然人 且超过 1500 万元的事项应当由股东
发生的金额在 30 万元人民币以上的 大会批准；
不属于股东大会决策范围内的关联 2.在一年内资产抵押 、借入资金金额交易;公司与关联法人发生的金额在 及申请银行授信额度超过公司最近300 万元人民币以上，且占公司最近 一期经审计总资产 10％但未超过公经审计净资产值的 0.5%以上的不属 司最近一期经审计总资产 30％的，于股东大会决策范围内的关联交易。 或超过公司最近一个会计年度经审
计净资产绝对值的 10%以上且超过
300 万元的事项，由董事会批准。但
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是，超 过公司最近一期经审计总资产
30％的，或超过公司最近一期经审计
净资产绝对值 50%且超过 1500 万元
的事项应当由股东大会批准；
（二）关联交易
与关联自然人发生的金额超过 50 万
元的，或者与关联法人发生的金额超
过 300 万元的且占公司最近一期经
审计总资产超过 0.5％的关联交易事
项。与关联人发生的金额超过 3000
万元且占公司最近一期经审计总资
产超过 5%的关联交易，或者占公司
最近一期经审计总资产 30%以上的
关联交易，经董事会审议通过后，还
应提交股东大会审议。
第十九条 有下列情形之一的 ，董事 第十九条 有下列情形之一的，董事
长应当自接到提议后 5 日内召集和主 长应当自接到提议后 5 日内召集和主
持临时董事会会议： 持临时董事会会议：
（六 ）《公司章程 》规定的其他情形。（六 ）《 公司章程》规定的其他情形。董事会召开临时董事会会议的通知 董事会召开临时董事会会议的通知方方式为：专人送出、电话、传真、邮 式为：专人送出、电话、传真、邮件件（包括邮局邮递和电子邮件）等； （包括邮局邮递和电子邮件）等；通通知时限为 ：在会议召开 5 日以前通 知时限为：在会议召开三日前通知。
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知。 如情况紧急，需要尽快召开董事会临
时会议的，可以随时通过电话或者其
他口头方式发出会议通知，但召集人
应当在会议上作出说明。
除上述条款修订外，《董事会议事规则》其余条款不变。
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董事会
2024 年 12 月 19 日
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