智盛美:第五届董事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-070

 证券代码：831104        证券简称：智盛美        主办券商：天风证券
                山东智盛美医疗股份有限公司

              第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以通讯方式发出
  5.会议主持人：董事长

  6.会议列席人员：全体监事

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作 出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
信息批 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认公司对外投资设立全资子

                                                                          公告编号：2024-070

公司的公告》（公告编号:2024-069）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信
息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号:2024-071）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《山东智盛美医疗股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

                                          山东智盛美医疗股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 19 日