公告编号：2024-027
证券代码：832825 证券简称：海明科技 主办券商：西南证券
合肥海明科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以邮件、电话方式
发出
5.会议主持人：董事长王青松
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会会议规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规，综合考虑公司实际发展战略及对审计服务的需求，公司
公告编号：2024-027
拟不再聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”），改为聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与前任会计师事务所容诚进行充分沟
通，其对变更事项无异议。详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《合肥海明科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 2,000.00 万元（含）的自有闲置资金购买金融机构短期低风险理财产品。上述额度期限为：自 2025 年第一次临时
股东大会审议通过日起至 2025 年 12 月 31 日止。在上述额度内，资金可以滚动
使用且公司在期限内任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。详见公司于
2024 年 12 月 19 日 在 全国 中小 企业股 份 让系 统指 定信息 披 露平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2025 年 01 月 06 日上午 9 点在公司会议室召开 2025 年第一次临
时股东大会。详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份让系统指定信
公告编号：2024-027
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《合肥海明科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
合肥海明科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 19 日
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