公告编号：2024-047
证券代码：831275 证券简称：睿泽科技 主办券商：东方证券
北京睿泽恒镒科技股份公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事塔阳、褚美玲、左新宇、占小平、袁皓因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向北京交通银行申请 1,000 万元综合授信额度的议案》1.议案内容：
公告编号：2024-047
公司拟向北京交通银行中关村园区支行申请综合授信额度 1,000 万元，
期限 2 年，具体业务品种及额度为流动资金贷款，主要用途用于弥补日常运营 的流动资金不足，担保方式为信用（公司控股股东、实际控制人高绪坤先生拟 无偿为公司本次借款提供连带责任担保）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公 司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资 助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定： 挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则 免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：
基于战略规划和未来发展考虑，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制定 的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》、董事会下属战略、审计、提 名、薪酬与考核委员会工作细则同步取消施行。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事左新宇、占小平、袁皓对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-047
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，基于公司战略规划和未来发展考虑， 公司暂不设立独立董事工作岗位，据此相应修订公司相关内部管理制度，详见 公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《董事会制度》（公告编 号：2024-051）
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，基于公司战略规划和未来发展考虑， 公司暂不设立独立董事工作岗位，据此相应修订公司相关内部管理制度，详见 公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《股东大会制度》（公告 编号：2024-052）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号： 2024-053）。
公告编号：2024-047
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公 告》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京睿泽恒镒科技股份公司第五届董事会第十次会议决议》
北京睿泽恒镒科技股份公司
董事会
2024 年 12 月 19 日
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