睿泽科技:关于取消独立董事及相关制度的公告

                                                                          公告编号：2024-050

证券代码：831275        证券简称：睿泽科技        主办券商：东方证券
                北京睿泽恒镒科技股份公司

            关于取消独立董事及相关制度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、基本情况

  北京睿泽恒镒科技股份公司（以下简称“公司”）基于战略规划和未来发展考虑，暂不设立独立董事工作岗位。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司将取消独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核委员会工作细则同步取消施行。
    二、审议与表决情况

  公司于 2024 年 12 月 17 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关
于取消独立董事及相关工作制度的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

  《北京睿泽恒镒科技股份公司第五届董事会第十次会议决议》

                                            北京睿泽恒镒科技股份公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 12 月 19 日