信源小贷:2024年第五次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-044

证券代码：832905        证券简称：信源小贷        主办券商：金元证券
              海南信源小额贷款股份有限公司

            2024 年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕向平
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数137,745,843 股，占公司有表决权股份总数的 71.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


                                                                          公告编号：2024-044

    3.公司董事会秘书列席会议；

  4、公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

  据法律、法规和公司章程的规定，汇报预计公司 2025 年日常性关联交易情况。经审议，股东大会认为：该关联交易为公司经营正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

  本议案具体内容详见2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 47,144,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  出席本次会议的股东海南华宝投资有限公司、海口源驹实业有限公司、海南信联盛融资担保有限公司、吕向平、黄召华、刘煜、蔡海妹、王顼、吴忠兴因与本议案存在关联关系，需回避表决。
三、备查文件目录

  《海南信源小额贷款股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

                                        海南信源小额贷款股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 19 日