公告编号：2024-018
证券代码：838282 证券简称：三惠建设 主办券商：东兴证券
南京三惠建设工程股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开方式为现场召开
（五）议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 9:00-11:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2024-018
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838282 三惠建设 2024 年 12 月 31
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
南京市雨花区软件大道 180 号大数据产业基地 2 栋 1F
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟转让江苏惠全新材料科技有限公司 31%股权的议案》
南京三惠建设工程股份有限公司（以下简称“三惠建设”）为优化资本结构，提高资源配置效率，集中资源发展核心业务，拟将持有的全资子公司江苏惠全新材料科技有限公司（以下简称“江苏惠全”）31%的股权（未实缴出资部分）以人民币 0 元的价格转让给南京惠昀技术服务有限公司（以下简称“南京惠昀”）。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http//www.neq.com.cn）上披露的《南京三惠建设工程股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-015）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为惠强、惠佳群。（二）审议《关于公司关联方拟为公司和子公司对外借款提供担保及公司拟向关联方借款的关联交易的议案》
1、2025 年度，公司和子公司拟向宁波银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、民生银行、中国建设银行、南京银行、招商银行、江苏银行、中国工商银行、交通银行、平安银行、中国农业银行、紫金农商银行、中国银行等金融机构借款，公司控股股东、实际控制人、董事长惠强先生、公司董事会秘书梁芊女士、公司董事卜华宁先生、公司股东惠佳群女士及其配偶以其个人信用、财产、股权无偿为公司对外借款提供担保、抵押、质押，担保金额拟合计不超过人民币 9000 万元。担保期限以实际签署的合同为准。
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2、为补充公司流动资金需要，公司拟向股东惠强先生及惠佳群女生个人借
款不超过人民币 4000.00 万元，借款期限不超过 36 个月（期限为 2025 年 1 月 1
日至 2027 年 12 月 31 日），该借款不收取费用。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http//www.neq.com.cn）上披露的《南京三惠建设工程股份有限公司关于公司关联方拟为公司和子公司对外借款提供担保的议案关联交易公告》（公告编号：2024-016）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为惠强、惠佳群、卜华宁。
（三）审议《关于公司为子公司提供担保的议案》
2025 年，公司子公司江苏惠全新材料科技有限公司和南京三惠钢结构制造有限公司拟向宁波银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、民生银行、中国建设银行、南京银行、招商银行、江苏银行、中国工商银行、交通银行、平安银行、中国农业银行、紫金农商银行等金融机构借款，南京三惠建设工程股份有限公司拟对子公司江苏惠全新材料科技有限公司和南京三惠钢结构制造有限公司对外借款提供担保、抵押、质押，担保金额拟合计不超过人民币 5000 万元。担保期限以实际签署的合同为准。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-017）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2024-018
自然人股东出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，示委托人本人的身份证、股东的授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权书及能证明具有法定代表人资格的有效证明。
（二）登记时间：2025 年 1 月 3 日 8:30-9:00
（三）登记地点：南京市雨花区软件大道 180 号大数据产业基地 2 栋 1F
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：梁芊 2、联系电话：13952010386 3、邮箱：njsanhui@vip.sina.com 4、传真：025-837362925、通讯地址：南京市
雨花区软件大道 180 号大数据产业基地 2 栋 1F 秘办公室
（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。
五、备查文件目录
《南京三惠建设工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
南京三惠建设工程股份有限公司董事会
2024 年 12 月 19 日
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