公告编号：2024-024
证券代码：834135 证券简称：龙盛股份 主办券商：开源证券
山东龙盛食品股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘杰
6.会议列席人员：公司其他高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王玉莲为公司董事候选人》议案
1.议案内容：
原董事吴永隆因个人原因辞去第三届董事会董事职务，经考察，公司董事会推荐王玉莲女士为公司董事，任期自股东大会审议通过日起至本届董事会任期结
公告编号：2024-024
束日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东龙盛食品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
公告编号：2024-024
山东龙盛食品股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日
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